8 800 080 5559
CALL-ЦЕНТР
Решения Единственного акционера
  • 04.04.2018
    Решение Единственного акционера от 4 апреля 2018 года
    Об избрании Председателя Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана»
    1. Утвердить консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетности Общества за год, закончившийся 31 декабря 2017 года согласно приложениям №14, №15 к настоящему протоколу;
    2. Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода Общества, полученного по результатам деятельности за 2017 год в размере 4 761 224 802,76 тенге (четыре миллиарда семьсот шестьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи восемьсот два тенге семьдесят шесть тиын):
    1) сумму в размере 1 428 367 440,83 тенге (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста сорок тенге восемьдесят три тиын), что составляет 30 (тридцать) % чистого дохода, направить на выплату дивидендов АО «НУХ «Байтерек»;
    2) оставшуюся часть в размере 3 332 857 361,93 тенге (три миллиарда триста тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч триста шестьдесят один тенге девяносто три тиын), что составляет 70 (семьдесят) % чистого дохода, оставить в распоряжении Общества в счет уменьшения накопленных убытков прошлых лет;
    3) утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка 678,03 тенге (шестьсот семьдесят восемь тенге три тиына) за 2017 год;
    4) дата начала выплаты дивидендов за 2017 год – 25 июня 2018 года;
    5) выплату дивидендов произвести путем перечисления на банковский счет Единственного акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества. Реквизиты Общества:
    БИН – 010540001007,
    место нахождения: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 10,
    IBAN KZ17907A285300000001 в АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана,
    БИК DVKAKZKA.
    3. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера Общества на действия Общества и его должностных лиц за 2017 год.
    4. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год согласно приложению №16 к настоящему протоколу.
    5. Председателю Правления Общества принять меры, вытекающие из настоящего решения.
    6. Настоящее решение является решением Единственного акционера Общества.
  • 07.03.2018
    Решение Единственного акционера от 7 марта 2018 года
    1. Определить количественный состав Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» - 7 (семь) человек со сроком полномочий 3 (три) года с 13 марта 2018 года.
    2. Избрать членами Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» со сроком до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» в целом:
    - Арифханова Айдара Абдразаховича, представитель Единственного акционера;
    - Таджиякова Галымжана Бисенгалиевича, представитель Единственного акционера;
    - Биртанова Есжана Амантаевича, представитель Единственного акционера;
    - Жамишева Болата Бидахметовича, Председатель Правления АО «Банк Развития Казахстана»;
    - Марсию Элизабет Кристиан Фавале, независимый директор;
    - Алиманова Жаната Жалгасбайулы, независимый директор;
    - Антонио Сомма, независимый директор.
  • 30.01.2018
    Решение Единственного акционера от 31 января 2018 года
    Избрать Биртанова Есжана Амантаевича членом Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в качестве представителя Единственного акционера со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества "Банк Развития Казахстана" в целом.
  • 12.01.2018
    Решение Единственного акционера от 12 января 2018 года
    1.Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана» согласно приложению №__ к настоящему протоколу.
    2.Признать утратившим силу Положение о Совете директоров акционерного общества «Банк Развития Казахстана», утвержденное решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол №41/14).
    3. Правлению акционерного общества «Банк Развития Казахстана» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.
    Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Банк Развития Казахстана»